發布時間：2022-05-05

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況的，那么必須從1家中心（央行征信中心運營的國家金融信用信息基礎數據庫）、3家個人征信牌照和133家企業征信牌照獲取數據，否則金融機構面臨違規風險，將會收到央行處罰。其它用途的數據外采將不受《征信業務

發布時間：2022-01-04

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融信用信息基礎數據庫）、3家個人征信牌照和133家企業征信牌照獲取數據，否則金融機構面臨違規風險，將會收到央行處罰。其它用途的數據外采將不受《征信業務管理辦法》的約束。 我們在此討論兩個行業疑難點問題

發布時間：2021-01-16

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行處罰的鵬元征信，曾借助“央行系”股東背景，獲得包括教育部旗下中國高等教育學生信息網（學信網）、公安部下屬身份證查詢服務中心進行身份核驗的授權查詢權限；其中，鵬元征信是通過身份證查詢服務中心的八家代理

發布時間：2021-01-16

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念了，要么就是持牌的征信機構，要么是與征信機構合作的數據源。” 此前數據服務商提供個人信用產品，大多通過私下關系對接政府公共部門信息。比如前不久被央行處罰的鵬元征信，曾借助“央行系”股東背景，獲得包括

發布時間：2020-05-26

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總經理蔣政，因在從業期間，利用他人證券賬戶買入股票4.7億元，獲利約5.3萬元，被證監會“沒一罰二”，證券市場禁入五年；2018年8月，安信證券內江西林大道營業部又因未按規定履行客戶身份識別而被央行處

發布時間：2019-09-17

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司擬向公司控股股東上海電氣非公開發行不超過1.77億股股票，上海電氣擬以不超過12億元現金認購。扣除發行費用后，上述資金將全部用于補充流動資金。（證券日報） 騰訊財付通被央行處罰 回應稱大部分已完成整

發布時間：2019-02-22

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券、中國人壽曾因反洗錢被央行處罰，主要案由是：客戶身份識別不到位、未按規定保存客戶身份資料和交易、同身份不明客戶進行交易等；交行還被查出給客戶開立匿名賬戶和假名賬戶。 對此，有資深反洗錢人士稱，客戶身

發布時間：2018-08-11

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元，但作為上市銀行，在境內卻未披露絲毫。此外，也鮮有金融機構披露央行的反洗錢處罰。此番央行總行處罰的五家金融機構都是上市公司，但僅有銀河證券和中國人壽兩家及時披露了央行處罰決定；截至8月10日，其余三