發(fā)布時(shí)間：2018-09-03

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（自稱受到澳洲證券投資委員會監(jiān)管）、“恒星外匯”經(jīng)紀(jì)商（自稱受到英國金融行為監(jiān)管局和伯利茲國際金融服務(wù)委員會監(jiān)管）跑路。2018年1月，萬世吉網(wǎng)絡(luò)炒匯交易平臺（一家自稱面向全球的國際化外匯交易平臺，實(shí)

發(fā)布時(shí)間：2018-02-07

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【財(cái)新網(wǎng)】（記者 張宇哲）國家外匯管理局旗下《中國外匯》雜志最新一期的文章透露，包括財(cái)付通、支付寶在內(nèi)的第三方支付機(jī)構(gòu)，因開展跨境支付方面的違規(guī)問題被罰。 這篇題為“談虎色變 警惕網(wǎng)絡(luò)炒匯”的文章指

發(fā)布時(shí)間：2017-12-15

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決定是否開展某一類業(yè)務(wù)，并沒有權(quán)利認(rèn)定是否屬于非法，但是一旦有關(guān)監(jiān)管部門認(rèn)定為非法平臺，支付機(jī)構(gòu)就不能再提供服務(wù)。” 非法外匯交易平臺俗稱網(wǎng)絡(luò)炒匯，也叫外匯保證金交易，上世紀(jì)80年代末傳入中國，并于

發(fā)布時(shí)間：2016-01-13

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位，許多犯罪主體都以虛假身份和資料在銀行注冊開戶。 外匯局強(qiáng)調(diào)，銀行應(yīng)按照了解客戶、了解業(yè)務(wù)、盡職審查等原則辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)。下一步，外匯局將重點(diǎn)對大額資金逃匯、非法網(wǎng)絡(luò)炒匯等進(jìn)行檢查，不斷加大查處力度

發(fā)布時(shí)間：2015-03-26

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涉嫌網(wǎng)絡(luò)炒匯的特許機(jī)構(gòu)，外匯分局應(yīng)及時(shí)暫停或取消業(yè)務(wù)，以更好地維護(hù)市場秩序。 第六是嚴(yán)厲打擊外匯違法違規(guī)活動(dòng)。2015年以來，外匯局繼續(xù)保持對異常外匯資金流動(dòng)的高壓打擊態(tài)勢，防范跨境資金流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。一是

發(fā)布時(shí)間：2015-02-13

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非法從事網(wǎng)絡(luò)炒匯活動(dòng)的監(jiān)管要求。 《通知》自發(fā)布之日起施行。 ? 證監(jiān)會：并無在4月份暫停受理新股申報(bào)材料的計(jì)劃 市場有傳言稱注冊制6月1日將實(shí)施，4月份新股發(fā)行的審核權(quán)下放交易所，對此證監(jiān)會新聞發(fā)言

發(fā)布時(shí)間：2014-12-18

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允貴介紹稱，今年以來外匯局繼續(xù)加大外匯檢查力度，嚴(yán)厲打擊外匯領(lǐng)域違法違規(guī)行為，維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)金融安全。加強(qiáng)跨部門金融監(jiān)管合作，聯(lián)合公安部門嚴(yán)厲打擊地下錢莊、非法網(wǎng)絡(luò)炒匯等外匯違法活動(dòng)。截至10月底，共破