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金融行動特別工作組的研究結果顯示，2013年至2017年，香港警方調查了近8000起涉嫌洗錢案件，而香港海關的這一數字僅為114起，許多香港海關的案件均在初步調查后便告終。 有趣的是，如同康俊濤案中有
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，并引發高官辭職的骨牌效應。 2019年11月，一名自稱是這起謀殺案“中間人”的男子浮出水面。這個名叫梅爾文·西瑪(Melvin Theuma)的男子曾因涉嫌洗錢案被捕。為換取赦免，他供認自己就是加利奇
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【財新網】（記者 彭骎骎）中國銀行米蘭分行涉嫌洗錢案近日塵埃落定。當地時間2月17日，中行與意大利當局達成庭外和解，中行支付60萬歐元（約437萬元人民幣）罰金。此外，中行米蘭分行四名職員因違反反洗
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多名高管被批捕。 2月20日，根據西班牙《世界報》最新報道，負責調查馬德里工行涉嫌洗錢案的帕拉地方法院下令批捕調查工行六名高管，包括馬德里分行現任總經理劉某以及副總經理陳某以及一名曾在馬德里分行、現在
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后，對其中1534個重點可疑交易線索實施了2052次反洗錢調查。 從洗錢案件查處來看，一是各地偵查機關加大對涉嫌洗錢犯罪的打擊力度，積極偵查并破獲了大批涉嫌洗錢案件，如上海潘某等人洗錢案、江蘇鎮江譚某
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