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、技術支持的“地下錢莊”、網絡支付平臺和非法網絡運營商。要嚴肅查處涉賭非法勞務中介和投資境外賭場活動，嚴肅查處誘導和組織游客到境外賭場參賭的單位和人員。要加強宣傳教育，切實提高廣大群眾拒賭反賭意識。要
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與互聯網金融風險專項整治，嚴懲非法集資等涉眾型經濟犯罪以及洗錢、地下錢莊、網絡傳銷犯罪，嚴懲“老鼠倉”等證券期貨領域犯罪。深化專項立案監督，嚴懲危害食品藥品安全和破壞環境資源犯罪。正確把握處理產權和經
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【財新網】（記者 張榆 吳紅毓然）“2017年將積極參與互聯網金融風險專項整治，嚴懲非法集資等涉眾型經濟犯罪以及洗錢、地下錢莊、網絡傳銷犯罪，嚴懲‘老鼠倉’等證券期貨領域犯罪。”3月12日上午，最高
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、涉眾等幾乎所有經濟犯罪案件均涉及地下錢莊，網絡賭博、電信詐騙、黑社會性質組織、偷渡、販毒、走私等重大刑事犯罪活動中，地下錢莊也屢屢出現。 另一方面，地下錢莊還直接危及國家安全。有的成為暴力恐怖組織轉移
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純線上模式如拍拍貸，債權轉讓模式如宜信，擔保抵押模式如陸金所、開鑫貸，O2O（線上到線下）模式如互利網、錢莊網，P2B（互聯網投融資服務平臺）模式如愛投資，混合模式如人人貸。這些模式中，有些平臺信息披
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。下一步，外匯局將對查實的違規案件依法給予處理，并將積極加強與相關部門的協調，發揮監管合力。 繼續加強對“熱錢”等異常跨境資金流入的監測分析和打擊。加大對違規資金流入的查處和懲罰力度，對地下錢莊、網絡炒
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包括QFII等合法方式，還存在虛報進出口、地下錢莊、借道直接投資等非法路徑。國家外管局在會議上也表示，未來一段時期的工作重點包括嚴厲打擊地下錢莊、網絡炒匯等違法違規行為，以及開展專項檢查和調查等。 今
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