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的地方金融監管部門之一。2015年，基于“冒煙指數”的打非監測預警平臺就已上線。其開發平臺金信網銀的官網介紹，“冒煙指數”從合規性、收益率、投訴率、傳播力、特征性五大維度評估企業的非法金融活動風險，指
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。 北京金融局是最早將大數據納入打非的地方金融監管部門之一。2015年，基于“冒煙指數”的打非監測預警平臺就已上線。其開發平臺金信網銀的官網介紹，“冒煙指數”從合規性、收益率、投訴率、傳播力、特征性五大維
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相關業務前，必須要先做好初步盡調，盡量規避風險。 與征求意見稿相比，《條例》有不少改動。金信網銀監管科技研究院指出，對非法集資的認定、職責分配以及跨部門協作更加完善與系統性規定。如在事前防范，對相關部
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以下平臺時，有人對于政府整頓P2P重點放在清退中小平臺而忽視對于違規大平臺的整治提出質疑。今年3月份廣東百億級的團貸網被查、5月份北京百億級的金信網被查，充分說明網貸行業的整頓已經進入深水區，P2P行
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。” 早在2015年6月，除了傳統的走訪、排查手段，北京金融局上線了基于“冒煙指數”的“打非”監測預警平臺，從北京地區500多家企業中篩查出35家高危企業。 這一平臺由北京金融局與技術服務商北京金信網銀
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。 這一平臺由北京金融局與技術服務商北京金信網銀金融信息服務有限公司合作搭建，建立了包括企業欺詐、信用、流動性三方面風險模型，通過對各個維度風險的量化、賦值，綜合算出企業的“冒煙指數”，代表其所涉非法集資
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