發布時間：2023-07-15

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究刑事責任。 《條例》還提升了監管機構行政執法的權限。證監會及其派出機構可采取調查取證（如現場檢查、查閱復制交易資料等）、責令改正、監管談話、出具警示函等監管措施，以及針對嚴重違法行為的強制性監管措施

發布時間：2022-07-05

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在納斯達克上市。交易前億咖通科技控股估值為34億美元。交易資料顯示，億咖通科技控股注冊于開曼群島，具體股權結構尚不清楚。 李書福7月4日稱，手機企業紛紛造汽車，汽車企業也嘗試造手機，二者將融合發展。智

發布時間：2022-02-17

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500萬元以下罰款。 從近年來央行公布的反洗錢處罰案例看，反洗錢主要涉及三大基本內容——客戶身份識別、客戶和交易資料保存以及可以交易報告。“未按要求履行客戶身份識別義務”則一直是機構被罰的首要原因

發布時間：2021-06-01

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》。據財新記者了解，《反洗錢法》修訂工作于2019年11月正式啟動。 “反洗錢主要就是三大基本內容：客戶身份識別、客戶和交易資料保存以及可疑交易報告。反洗錢技術性的一面，折射出的是對金融體系透明度和規

發布時間：2020-12-05

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，香港的銀行將來提供與數字人民幣相關的服務時，都必須符合香港的相關法律及監管要求；而是否采用數字人民幣的相關服務，以及授權向央行和內地銀行提供個人及交易資料，是用戶的個人選擇。■

發布時間：2020-10-29

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，香港銀行存款總額高達約13萬億港元，資金需尋求出路，投放于磚頭是不二之選，料二期認購情況將相當踴躍。 不過盡管這一新盤受到市場關注，但仍有買家選擇“撻定”——交付定金后取消交易。資料顯示，柏傲莊第一期

發布時間：2020-10-07

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在此或能發揮應用的可能性。作為一個公眾分散式的電子記帳資料庫，區塊鏈內所有資料一經寫入便不可竄改，保障持有人的利益；同時交易公開的交易資料令債券的市價一清二楚，對政府贖回債券或是對投資者來說百利而無一

發布時間：2020-08-29

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易資料保存以及可疑交易報告。然而，要把這三條做好，則涉及一系列技術性問題。這些技術性問題，也是判斷各行各業交易真實性方法的總結和提升。”一位資深反洗錢監管人士表示，“反洗錢技術性的一面，折射出的是對金