發布時間：2021-06-19

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了門頭，招了店員，開始正式經營。一位金融安全專家對《名利場》雜志說，僅從在蒙塞拉特開銀行這件事本身就可以判斷，那是在搞詐騙。 1989年，英美開始聯手打擊蒙塞拉特的空殼銀行，指控它們非法吸儲、洗錢、欺

發布時間：2019-12-20

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眾籌行為；若不以營利為目的，則有慈善募捐、公益眾籌、大病互助基金和個人求助等行為。 營利領域的募集資金行為須通過證券法和相關法律來進行必要規制（若違反此類法律，則有非法吸儲、非法集資和非法經營之嫌疑

發布時間：2018-11-16

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共鳴，就要讓他（她）有所缺陷。 官方證實正調查滴滴優步并購案 稱將嚴處壟斷行為 滴滴收購優步中國被指涉嫌壟斷，市場監管總局證實正在調查。《反壟斷法》實施滿10年，已形成修訂草案。 于歡親屬因非法吸儲領

發布時間：2018-11-16

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共鳴，就要讓他（她）有所缺陷。 官方證實正調查滴滴優步并購案 稱將嚴處壟斷行為 滴滴收購優步中國被指涉嫌壟斷，市場監管總局證實正在調查。《反壟斷法》實施滿10年，已形成修訂草案。 于歡親屬因非法吸儲領

發布時間：2018-11-14

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【要點】 ●于歡親屬因非法吸儲領刑 律師稱將上訴 ●網聯實現“不可能”：雙十一峰值交易量超9.2萬筆/秒 ●白宮稱中美重啟貿易對話 溝通在“各級別”展開 ●10月工業增加值同比增長5.9% 汽車生產

發布時間：2018-11-14

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【財新網】（記者 孫良滋）公開庭審100多天后，11月14日，轟動一時的于歡案牽出的其家人非法吸收公眾存款一案由山東省高唐縣法院公開宣判。法院以非法吸收存款罪判處于歡父親于西明有期徒刑四年，刑期至20

發布時間：2018-08-29

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資詐騙或非法吸儲平臺。在互聯網金融風險專項整治的大背景下，再加之市場環境的變化，以上這些類型的違規違法平臺是很難躲得過這場“浩劫”的，也很難魚目混珠蒙混過關。 可見，目前市場上出現的“雷潮”并沒有什么

發布時間：2018-08-12

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逃廢債行為的打擊力度。將惡意逃廢債的企業和個人信息納入征信系統和“信用中國”數據庫，開展失信聯合懲戒。八要加強金融基礎知識普及工作。幫助群眾準確分辨非法吸儲、集資詐騙等違法犯罪行為，增強投資風險識別能