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內控制度并有效實施；開展客戶盡職調查，了解客戶身份、交易背景和風險狀況；保存客戶身份資料和交易記錄；有效執行大額交易報告制度和可疑交易報告制度。修訂草案還規定單位和個人不得從事洗錢活動或者為洗錢提供便
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設置市場準入的反洗錢規則：一是從源頭上防止不法分子通過創設組織機構進行洗錢、恐怖融資活動，對股東、董事、高管進行犯罪背景調查以及對入股資金來源合法性進行審查；二是對銀行業金融機構提出反洗錢內控制度
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，但如何落地和效果如何，尚需觀察。 該《通知》指出，房地產開發商、房地產中介要在銷售房屋、提供經紀等相關服務時，要履行反洗錢義務，建立健全反洗錢內控制度體系，加強對高風險業務、客戶...
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察。 該《通知》指出，房地產開發商、房地產中介要在銷售房屋、提供經紀等相關服務時，要履行反洗錢義務，建立健全反洗錢內控制度體系，加強對高風險業務、客戶的風險管控措施。采取適當的措施...
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是違規開展融資融幣業務，二是反洗錢內控制度不健全。目前，現場檢查已進入收官階段，根據檢查結果，相關行政處罰決議書已于內部擬定，目前“正在走手續”。 與此同時，關于比特幣的兩個管理辦...
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融監管部門，對北京、上海等地比特幣主要交易平臺持續開展現場檢查。檢查發現，部分交易平臺存在違規開展融資融幣業務、反洗錢內控制度不健全等問題。 2月9日，部分交易平臺發布公告，稱將全...
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比特幣主要交易平臺持續開展現場檢查。檢查發現，部分交易平臺存在違規開展融資融幣業務、反洗錢內控制度不健全等問題。 比特幣風險幾何？ 如何看待比特幣的風險？周學東指出，比特幣并不由國...
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動；檢查也發現，這些平臺均未按規定建立健全相關反洗錢內控制度。 與此同時，央行上海總部也介紹了其對“比特幣中國”現場檢查的有關情況。據其初步檢查發現，“比特幣中國”交易憑條存在超范...
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