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元 法院裁定瑞信執行反洗錢規定不力，管理缺失，導致毒販得以提走大筆資金，瑞信將就判決提出上訴。（財新） 環球晶圓赴美設廠 預計2025年投產 環球晶圓計劃在美國得州謝爾曼市興建12寸硅片廠，最高月產能
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公司風控系統未實現對香港子公司全部業務的覆蓋，自營投資、孖展、衍生品等交易性業務的風險監測頻率、 數據顆粒度存在不足。此前，亦有多家機構因違反反洗錢規定而被香港監管機構處罰。 根據證監會的要求，長城證
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費者權益保護法》《金融消費者權益保護辦法》等的相關規定處罰。（4）違反反洗錢規定的，按反洗錢相關規定進行處罰。 涉嫌刑事犯罪。主要涉及以下幾種罪名：（1）非法吸收公眾存款罪，最高可處十年以上有期徒刑
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求其提升合規性，于是開始收緊有關私募基金的監管標準，包括增加反洗錢規定等，還要求一些基金實體行為必須在當地進行。陳新認為，很少有基金專門派遣員工到開曼群島工作，開曼群島近年一系列舉措增加了私募基金的合
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受到各國政府的壓力，要求其提升合規性，于是開始收緊有關私募基金的監管標準，包括增加反洗錢規定等，還要求一些基金實體行為必須在當地進行。陳新認為，很少有基金專門派遣員工到開曼群島工作，開曼群島近年一系列
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金融中心測算，截至2020年4月，約有65.08%的比特幣算力分布在吾國；第二為美國，約占7%，而美國財政部日前也表示，計劃執行反洗錢規定，并要求向政府報告1萬美元以上的加密交易。受此影響，比特幣等聞
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錢規定，或誘騙他人交易虛擬資產，都可判處2年有期徒刑，罰款100萬港元（參見財新網《嚴打洗錢 香港擬立法監管虛擬資產交易所》）。■ 參閱英文：Hong Kong Mulls Allowing Non
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